Implemente el Sagrilaft de manera sencilla y eficiente en su empresa

Cumpla con las obligaciones normativas (circular 100-00016 de dic 2020 de SuperSociedades, y circular 170 de la DIAN). El plazo de la obligatoriedad de la aplicación del SAGRILAFT, ya se venció, es posible que su empresa no haya realizado este proceso, el cual podría acarrear sanciones.

Daremos a los participantes, el conocimiento específico relacionado con SAGRILAFT y de la importancia de cumplir con la normatividad para evitar multas y sanciones por la SuperSociedades. De igual manera se busca brindar herramientas y metodologías facilitar el entendimiento y aplicación de la norma.

¿A quién va dirigido?

Oficiales de cumplimiento, revisores fiscales, auditores internos, personal de áreas de riesgos no financieros, personal de áreas de prevención del riesgo LAFT.

1. Administración del Riesgo de Lavado de Activos

• Concepto general y definición de riesgo
• El sistema de gestión de riesgos y el control interno
• Principios de la gestión del riesgo
• Gestión integral de riesgos – ISO 31010
• Definición de riesgos inherentes y riesgo residual
• Definición de apetito de riesgo y niveles de tolerancia.
• Metodología para identificación de riesgos, consecuencias.
• Metodología para la parametrización de la probabilidad e impacto.
• Elaboración mapas de riesgos.
• Desarrollo del manual y políticas de aplicación

2. Aplicación de la Debida Diligencia

• ¿Qué es la Debida Diligencia
• ¿Qué es la Debida Diligencia Intensificada?
• ¿Qué son las listas vinculantes
• Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento

3. Segmentación de los factores de riesgo

• ¿Cuáles son los factores de riesgo a considerar?
• Modelos de segmentación de los datos
• Segmentación por K-Medias
• Segmentación con clúster Bietápico

Oswaldo Moreno Navarrete

Contador Público, Magister Gerencia Estrategia – Universidad Sta. Maria la Antigua Panamá. Especialización en Contabilidad Internacional (actualmente) Universidad Rey Juan Carlos de Madrid España. Especialización en Normas Internacionales de Contabilidad NIC OICE – Bogotá. Consultor certificado NIAS – Audinfor – España, fabricante del Software de Auditoria y Control de Calidad.

Docente y consultor en Talleres, Diplomados y Especializaciones en Auditoria y NICC1 en Universidad de Cundinamarca, Universidad Uniciencias, Colegio de Contadores Públicos, Universidad Antonio Nariño. Grupo de Estudio de las NIIF en la U. Javeriana XBRL Coach Empresarial Mentor Josep Oconnors. Socio de la Firma RyR Moreno Auditores Consultores Docente Universitario – Conferencista Internacional.

Vice Rector Universidad del Istmo en Panamá. 1998 – 2010. Gerente OMENLACEGLOBAL 2010 a la fecha. Firma especializada en la Consultoría de estándares internacionales, Normas de Auditoria y Control de Calidad.

María Camila Moreno Gómez

Administradora de Negocios con énfasis en Mercadeo. Diplomado Gestión Del Riesgo – Universidad Javeriana mayo de 2021. Aspectos relevantes de la novedosa ISO37301: Sistemas de Gestión de Cumplimiento - Directrices y Requerimientos - World Compliance Association 27 de abril de 2021. Sensibilización y formación en cultura de compliance. Ética empresarial - World Compliance Association 14 de abril de 2021. CURSO SAGRILAFT – ASOBANCARIA. 5 de abril de 2021.

Consultora líder de Calidad, Riesgos y Cumplimiento en EMPRESA ENLACE GLOBAL INTERNACIONAL SAS y Consultora de Calidad y Mercadeo en EMPRESA OXIRENTAL MEDELLIN.

• MODALIDAD:  Online
• FECHA:            noviembre 26 y 27 de 2021
• HORARIO:       viernes 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
                         sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.
• VALOR:            $ 160.000 más IVA

• 5 % Dos asistentes bajo la misma factura
• 10% Tres asistentes bajo la misma factura
• 15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura

Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través de los siguientes links: Inscripciones ICEF o en los teléfonos: (4)4442926 – 3206751610 - 3124235443

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Transferencia a nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF - NIT 900161280-0

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• Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud escrita de la factura para poder realizar el pago.
• Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
• Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.
• Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.